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정기주주총회 소집 통지서
주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 평안을 기원 드립니다. 당사의 주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 10시
2. 장소 : 본점 (경상북도 포항시 남구 청암로 87, 541호)
3. 회의의 목적사항
[보고사항]
1) 감사보고
2) 영업보고
[부의안건]
1) 제1호 의안 : 2023년 재무제표 승인의 건
2) 제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타 비상무이사)
4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건
5) 제 5호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건
6) 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 기타사항
참석이 힘드실 경우 첨부된 서면의결서 회신 부탁드립니다.
2024년 03월 15일
주식회사 스페바이오
대표이사 안근선 (직인생략)
첨부1.주주총회소집통지서.pdf
첨부2.서면의결서.docx
본사|경상북도 포항시 남구 청암로 87, 541호
연구소|서울특별시 강남구 영동대로 106길 27, BS빌딩 2, 3층
Tel. 02-6269-0825|Fax. 02-6269-0824| info@sphebio.com
사업자 등록번호 : 264-88-01988 대표이사 : 안근선
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본사 ㅣ 경상북도 포항시 남구 청암로 87, 541호
연구소ㅣ 서울특별시 성동구 아차산로 11가길 3 (성수동 2가) 501호
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대표이사 : 안근선
주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 평안을 기원 드립니다. 당사의 주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 10시
2. 장소 : 본점 (경상북도 포항시 남구 청암로 87, 541호)
3. 회의의 목적사항
[보고사항]
1) 감사보고
2) 영업보고
[부의안건]
1) 제1호 의안 : 2023년 재무제표 승인의 건
2) 제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타 비상무이사)
4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건
5) 제 5호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건
6) 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 기타사항
참석이 힘드실 경우 첨부된 서면의결서 회신 부탁드립니다.
2024년 03월 15일
주식회사 스페바이오
대표이사 안근선 (직인생략)